Die Einrichtung des Transparenzregisters. Eine effektive Moglichkeit zur Geldwaschepravention?

Mit der Neufassung des Geldwaschegesetzes (GwG) im Jahr 2017 als Folge der 4. EU-Geldwascherichtlinie wurde das Transparenzregister im deutschen Recht festgeschrieben. Seit dem 01.10.2017 besteht fur rechtsfahige Stiftungen, Vereine, Personenhandelsgesellschaften und Kapitalgesellschaften die Pflicht zur Mitteilung Ihrer wirtschaftlich Berechtigten an das vom Bundesanzeigerverlag in Koln gefuhrte ...