Geldwäscherecht

Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:- Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten- Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (...